Wirecard บริษัทชำระเงินสัญชาติเยอรมันที่เสียชื่อเสียง เว็บสล็อต ได้ดำเนินการชำระเงินให้กับบริษัทการพนันออนไลน์แห่งหนึ่งในมอลตา ซึ่งต่อมาพบว่ามีการฟอกเงินให้กับ ‘Ndrangheta หนึ่งในองค์กรมาเฟียที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิตาลีและยุโรป
The Financial Timesรายงานว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินดำเนิน
การชำระเงินสำหรับ CenturionBet จนถึงปี 2017 ในปีนั้นผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ในมอลตาถูกกล่าวหาว่ารักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทที่ควบคุมโดยสมาชิกของ ‘Ndrangheta
เชื่อกันว่า CenturionBetถูกใช้โดยอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฟอกเงินจำนวนหลายล้านยูโรออกจากประเทศในการดำเนินการที่ซับซ้อน
ผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับกลุ่ม Arena ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจจากภูมิภาค Calabria ของอิตาลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘Ndrangheta ตามเอกสารทางกฎหมาย กิจกรรมของกลุ่มรวมถึงการกรรโชก การพนันที่ผิดกฎหมาย และการค้ายาเสพติด
นอกจากนี้ กลุ่ม Arena ยังรับผิดชอบ ศูนย์ St. Annaสำหรับการฟื้นฟูสังคมและการรวมกลุ่มของผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ผู้อพยพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เชื่อกันว่ากลุ่มมาเฟียที่มีอำนาจดังกล่าวได้ใช้เงินหลายล้านยูโรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอาหารสนับสนุนที่สำคัญสำหรับผู้อพยพที่เดินทางมาจากแอฟริกาเหนือ
CenturionBet ได้รับใบอนุญาตระงับโดย Malta Gaming Authority ในปี 2560 เนื่องจากการดำเนินงานของ บริษัท ถูกปิดตัวลงหลังจากการปฏิบัติการต่อต้านมาเฟียที่สำคัญในอิตาลีซึ่งพบว่ามีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 60 คนและถูกยึดประมาณ 20 ล้านยูโร
การล่มสลายของ Wirecard
Wirecard เปลี่ยนจากดารา fintech และนักวิเคราะห์ที่รักมายอมรับในเดือนมิถุนายนว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่ น่าจะ เป็นเรื่องโกหก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน บริษัทมีมูลค่ามากกว่า 14 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา บริษัทได้ยื่นฟ้องล้มละลายหลังจากเปิดเผยว่าเงินที่หายไปราว 2 พันล้านดอลลาร์ได้แจ้งว่าผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่ในธนาคารสองแห่งของฟิลิปปินส์ซึ่ง ไม่ น่าจะมีอยู่จริง
ขณะนี้ Wirecard กำลังถูกสอบสวนว่าใช้รายได้สมมติเพื่อเพิ่มยอดขายและหลอกนักลงทุนหรือไม่ CEO ของบริษัทถูกจับในเยอรมนีฐานฉ้อโกง ในขณะที่ COO ของบริษัทได้หลบหนีออกนอกประเทศ
ในฐานะบริษัทดำเนินการชำระเงินที่ได้รับการควบคุม Wirecard จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวด และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจเสมอ ตามเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับจากFinancial Times Wirecard ยังได้ย้ายเงินทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตจากมอลตาอีกราย ซึ่งทางการอิตาลีได้เสนอชื่อให้ฟอกเงินจำนวนมากสำหรับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น
ควรสังเกตว่า Wirecard อาจไม่ทราบว่าบริษัทการพนันที่ให้บริการนั้นเชื่อมโยงกับมาเฟียอิตาลี อดีตพนักงานของ Wirecard บอกกับFinancial Timesว่าหลังจากรายงานการเชื่อมโยงมาเฟียที่บริษัทการพนันหลังปรากฏในสื่อต่างๆ บริษัทประมวลผลการชำระเงินได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งผู้ประกอบธุรกิจการพนันผ่าน“ตามหลักประกันที่ให้ไว้”
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้ เว็บสล็อต
